Un hombre de Minneapolis admite haber robado al menos 3,8 millones de dólares de los programas de ayuda por el COVID-19

Un hombre de Minneapolis se declaró culpable de fraude electrónico, lavado de dinero y posesión ilegal de un arma de fuego como delincuente por su papel en un caso de fraude pandémico que intentó defraudar a los programas de ayuda federales, estatales, locales y privados por COVID-19 por un total de $6 millones.

Tezzaree El-Amin Champion aceptó un acuerdo de culpabilidad el miércoles por la mañana en un tribunal federal, admitiendo su papel en dos esquemas separados.

La empresa de Champion, Futuristic Management Group, estafó al Programa de Protección de Cheques de Pago de la Administración de Pequeñas Empresas y al programa de Préstamos por Desastre por Daños Económicos, así como al programa de subvenciones de Ayuda para Pequeñas Empresas del Condado de Hennepin, exagerando drásticamente los ingresos y gastos de los solicitantes y presentando registros de impuestos y documentos de arrendamiento falsos, según su acuerdo de culpabilidad. Los fiscales determinaron que parte del plan causó más de $2.1 millones en pérdidas.

Champion admitió haber enviado facturas fraudulentas al programa Elevate Business del condado de Hennepin, bajo el cual el condado contrató a Futuristic Management a pesar de la reciente condena por delito grave violento que Champion había recibido de la Fiscalía del condado de Hennepin.

Una de las funciones que se suponía que debía desempeñar la empresa de Champion mientras participaba en el programa Elevate Business del condado de Hennepin era ayudar a las empresas en dificultades a solicitar subvenciones y préstamos. Sin embargo, según las admisiones de Champion en su acuerdo de culpabilidad, ayudaron a empresas no elegibles a solicitar ese dinero a cambio de sobornos. La empresa de Champion también facturó dos veces el diseño de sitios web, enviando facturas tanto al condado como a la empresa a la que estaba ayudando.

En su declaración de culpabilidad, Champion también admitió haber cometido fraude a través de Encouraging Leaders, una organización sin fines de lucro que fundó y dirigió, que afirmaba empoderar a los jóvenes subrepresentados en Minneapolis.

Bajo la dirección de Champion, la organización sin fines de lucro solicitó 42 subvenciones, intentando obtener $3,8 millones en financiación. Champion terminó recibiendo alrededor de 1,5 millones de dólares de varios gobiernos y empresas, entre ellos: el condado de Hennepin, la ciudad de Minneapolis, el Departamento de Justicia de los EE. UU., el Departamento de Educación de Minnesota, el Departamento de Servicios Humanos de Minnesota, la Junta de Artes del Estado de Minnesota, Otto Bremer Trust, Greater Twin Cities United Way y otros, según el acuerdo de culpabilidad.

Según las pautas federales de sentencia, Champion se enfrenta a una posible sentencia de entre 11 y 14 años de prisión, que se dictará en una audiencia futura.

Los investigadores incautaron 126.000 dólares en efectivo de la casa de Champion durante una orden de allanamiento y el juez le ordenó devolver 3,48 millones de dólares en ganancias del fraude.