Estafador serial de Minnesota sentenciado a 7 años por defraudar a fabricante de productos electrónicos

Un delincuente profesional con un largo historial de fraude fue sentenciado a siete años de prisión federal la semana pasada por estafar a una empresa de fabricación de productos electrónicos.

En una audiencia de sentencia celebrada el 23 de junio, la jueza Joan Ericksen comentó cómo Thomas Thanh Pham ha demostrado ser un estafador eficiente y eficaz, cuyo delito fue parte de la hábil ejecución de un plan que ha perfeccionado durante décadas.

Como resultado, se ordenó la prisión preventiva inmediata de Pham porque era demasiado peligroso y arriesgado para el público permanecer en libertad.

“Los estafadores han acudido en masa a Minnesota durante demasiado tiempo”, declaró el fiscal federal interino Joe Thompson. “Pham no es la excepción. Es un estafador en serie que ha demostrado que no se detendrá hasta que lo detengan. Gracias al arduo trabajo de las fuerzas del orden, durante los próximos 84 meses, Pham estará donde debe estar: en prisión”. Pham, de 53 años y residente de Burnsville, recibió su primera condena penal hace 32 años y ha sido condenado por numerosos delitos de fraude desde entonces, incluyendo un caso en Texas donde Pham utilizó la identidad de empresas víctimas para defraudarlas por 1,9 millones de dólares, engañándolas para que enviaran productos electrónicos y computadoras de alto valor.

La Fiscalía de los Estados Unidos explicó el último delito de Pham en un comunicado de prensa:

Entre 2019 y 2020, Pham ideó un plan para defraudar a una empresa con sede en California por aproximadamente 1,2 millones de dólares. Pham, quien era director ejecutivo de Enterprise Products, LLC, pretendía brindar servicios de consultoría y financieros a clientes comerciales del sector de la ingeniería y la fabricación. Pham se presentó como un corredor de bolsa con supuestas relaciones comerciales con grandes empresas de renombre. Como supuesto intermediario, Pham afirmó poder concertar contratos de servicios entre una empresa de servicios de fabricación electrónica con sede en San José, California (identificada como la Víctima A) y sus supuestas filiales comerciales en los sectores de la electrónica y la tecnología.

Pham inició una serie de conversaciones con la Víctima A, en las que le planteó que Enterprise Products podría facilitar contratos multimillonarios de fabricación y reparación entre la Víctima A y grandes empresas de electrónica. Nada de eso era cierto. Para dar una apariencia de legitimidad, Pham hizo que un amigo suyo se hiciera pasar por ejecutivo corporativo con Pham y la Víctima A en supuestas negociaciones contractuales. Sin que la Víctima A lo supiera, el socio de Pham no era un ejecutivo empresarial. De hecho, el "socio ejecutivo empresarial" de Pham era un exconvicto a quien conoció mientras cumplía una condena federal por fraude.

Pham proporcionó a la Víctima A documentos falsos, incluyendo contratos, correspondencia y propuestas comerciales falsificadas. Como parte del plan, Pham primero exigió a la Víctima A el pago de una fianza de 1.278.000 dólares. Las tácticas fraudulentas de Pham resultaron en que la Víctima A aceptara firmar un contrato en septiembre de 2019, mediante el cual supuestamente recibiría millones de dólares a cambio de servicios de reparación. Pham le ofreció, sin éxito, otros tratos fraudulentos que supuestamente implicaban contratos financieros aún mayores con otras empresas.