Empresario de Minneapolis sentenciado a 3 años de libertad condicional por participación en esquema de fraude

Un empresario de Minneapolis no cumplirá más pena de cárcel por su participación en un plan multimillonario para defraudar a los programas de ayuda para la pandemia, según documentos judiciales.

Marcus Hamilton fue sentenciado a tres años de libertad supervisada por un cargo de fraude electrónico y otro de participación en transacciones monetarias con bienes derivados de una actividad ilícita específica. También se le ordenó pagar más de $128,000 en restitución.

El coacusado de Hamilton, Tezzaree El-Amin Champion, fue sentenciado el mes pasado a siete años de prisión y se le ordenó pagar casi $3.5 millones en restitución.

La fiscalía afirma que Champion utilizó su posición como líder de Futuristic Management LLC, una empresa de marketing, y Encouraging Leaders, una organización sin fines de lucro, para solicitar subvenciones.

Champion y Hamilton reclutaron clientes para Futuristic Management y presentaron solicitudes fraudulentas al programa de subvenciones de Ayuda para Pequeñas Empresas del Condado de Hennepin. En total, los documentos judiciales indican que el fraude de Champion y Hamilton resultó en pérdidas de más de $1 millón.

Durante una búsqueda en la casa de Champion, los investigadores encontraron registros financieros de Futuristic Management, una caja fuerte que contenía 127.000 dólares y un revólver con su ADN.