Propietarios de restaurantes de Minnesota son acusados de 26 cargos por delito fiscal graves

Dos personas del condado de Hennepin se enfrentan a la cárcel después de que fueron acusadas oficialmente de 26 delitos graves por falsificar declaraciones de impuestos de los restaurantes que poseían como "fantasmas".

Los documentos judiciales indican que Sufeng Zheng, de 46 años, de Plymouth, y Ting Gui Zheng, de 51 años, de Maple Grove, usaron un programa de computadora para suprimir las transacciones de ventas para declarar menos impuestos sobre las ventas en Teppanyaki Grill & Supreme Buffet desde 2016. a 2018.

Según la denuncia penal, el restaurante tiene dos ubicaciones: una en Minneapolis y otra en Fridley. Se informó a un investigador sobre un posible fraude fiscal cometido en los establecimientos por "propietarios fantasmas", que fueron identificados como los Zheng.

Una investigación reveló que la pareja había estado actuando como otros cuatro negocios diferentes. De 2014 a 2019, los restaurantes en Minneapolis y Fridley reportaron menos de $10 millones en ventas, con aproximadamente $810,000 en impuestos sobre las ventas, sin incluir intereses y multas sustanciales.

Los documentos judiciales también indican que otra persona, Ming Zhu, de Blaine, ayudó a los Zheng en el proceso. Zhu está acusado de ocho cargos de nivel de delito grave que consisten en ayudar o ayudar en la presentación de declaraciones de impuestos sobre las ventas falsas o fraudulentas y robo por estafa.

Los restaurantes deben informar las declaraciones de impuestos sobre las ventas al Departamento de Ingresos de Minnesota mensual, trimestral o anualmente, según la cantidad. Sin embargo, como dice la denuncia, ni los Zheng ni los Zhu lo hicieron.

La policía encontró "múltiples conjuntos" de registros de ventas de los dos restaurantes después de que se realizaron órdenes de allanamiento en las casas de las parejas. Se encontraron informes dobles e informes "pre-zapeados" principalmente en casa de los Zheng, pero también se encontraron algunos en la casa de Zhu. Además, se encontró un acuerdo que establecía que el subregistro de las ventas al contado se calcularía en "75% a 80%".