Hombre defrauda a una compañía de aviones de Minnesota por más de 1,4 millones de dólares

Un hombre de Virginia se declaró culpable de fraude electrónico después de crear un negocio falso para obtener pagos de una compañía de aviones con sede en Minnesota.

William B. Sink, de 55 años, de Lebanon, Virginia, se declaró culpable la semana pasada de un cargo de fraude electrónico después de crear una empresa con el único propósito de obtener de manera fraudulenta 1,4 millones de dólares en pagos de Cirrus Aircraft, un proveedor de aviones personales y otros tipos de aviación. Productos relacionados.

Según documentos judiciales, en julio de 2022, Sink creó una empresa falsa conocida como "The Rockn U Farms, LLC".

A lo largo de varios meses, su cuenta comercial recibió varias transferencias bancarias, que luego transferiría a varias cuentas bancarias e intercambios de criptomonedas bajo la dirección de una co-conspiradora no identificada llamada "Vanessa".

El 7 de octubre de 2022, The Rockn U Farms LLC recibió una transferencia bancaria de Cirrus por un monto de $ 169,570 a la cuenta comercial Truist de la compañía falsa. El recibo de la transferencia bancaria indicaba que Cirrus tenía la intención de pagarle a un proveedor, Enviro Systems, Inc. Cirrus recibió instrucciones bancarias ficticias para Enviro Systems, Inc., dirigiendo el pago a la cuenta de The Rockn U Farms LLC.

Luego, Sink realizó varios retiros de efectivo de las ganancias para gastos con tarjetas de débito personales en varios lugares, incluidos restaurantes de comida rápida, Walmart y la licorería ABC en Lebanon, Virginia.

Sink también abrió una cuenta corriente comercial, de la cual realizó retiros de efectivo y transferencias a su cuenta bancaria personal por un total de casi $10,000.

El 13 de octubre de 2002, la cuenta comercial de The Rockn U Farms LLC recibió una segunda transferencia bancaria de Cirrus por un monto de $159,975.

El 21 de octubre de 2022, la cuenta de Rockn U Farms LLC recibió una tercera transferencia bancaria de Cirrus por un monto de $1,1 millones, lo que indica nuevamente que Cirrus tenía la intención de pagarle al proveedor Enviro Systems, Inc.

La sentencia está programada para el 22 de febrero de 2024. Sink enfrenta hasta 20 años de prisión.